Прямые поставки товаров из Китая оптом, заказ и доставка дешевых китайских товаров без посредников

Главная Право Китая Положения КНР о валютном контроле в Китае

Положения КНР о валютном контроле в Китае

Глава VI Юридическая ответственность

Статья 39. Лицо, совершившее одно из нижеописанных действий по уклонению от валютного контроля, должно, по распоряжению органы валютного контроля, в установленный этим органом срок перевести валюту назад в Китай для принудительной продажи ее государству, с последующим наложением штрафа в размере не менее 30%, но не превышающем в более чем в 5 раз сумму укрытой валюты.

Ели в деле имеется состав преступления, то в соответствии с законом, проводится уголовное расследование.
1) Помещение валюты за пределы Китая без надлежащего разрешения, в нарушение государственных положений;
2) Непродажна валюты банку, уполномоченному на проведение валютных операций, как того требуют государственные положения;
3) Перевод или вывоз валюты за пределы Китая, в нарушение государственных положений;
4) Вывоз или пересылка по почте любого сертификата валютного депозита и ценных бумаг валюте за пределы Китая без предварительного одобрения органов валютного контроля;
5) Любой другой акт уклонения от валютного контроля.

Статья 40. Любое лицо, совершившее одно из нижеописанных действий по приобретению иностранной валюты получает предупреждение от органов валютного контроля, при этом иностранная валюта в принудительном порядке продается государству, с последующим наложением штрафа в размере не менее 30% и но не превышающем в более чем в 3 раза сумму укрытой валюты; если в деле имеется состав преступления, то в соответствии с законом, проводится уголовное расследование:
1) Нарушающая государственные положения оплата в юанях или натурой импорта, который полагается оплачивать валютой или подобным видом оплаты.
2) Оплата в юанях расходов, понесенных на территории Китая от имени других лиц, с последующим возвратом выплаченных сумм в валюте.
3) Инвестиции в Китай, сделанные зарубежными инвесторами в юанях, или приобретенными в Китае товарами без разрешения органов валютного контроля.
4) Приобретение зарубежной валюты в банке, уполномоченным вести валютные операции, путем предъявления поддельных или просроченных документов, договоров или счетов; или
5) Любое другое действие незаконного приобретения валюты.

Статья 41. У любого лица, занимающегося валютными операциями без разрешения органов валютного контроля, упомянутые органы конфискуют незаконно полученную валюту и налагают запрет на занятие такой деятельностью; если в деле имеется состав преступления, то в соответствии с законом, проводится уголовное расследование.

Финансовое учреждение, занимающееся валютными операциями, и без получения на то разрешения выходящее за границы разрешенной ему сферы деятельности, получает от органов валютного контроля приказ прекратить такую деятельность, нелегальные доходы, если таковые были получены, конфискуются с последующим наложением штрафа в размере не менее 100% полученных доходов, но не превышающим размер этих доходов более чем в 5 раз.

В случае отсутствия таких доходов налагается штраф не менее 100 000 юаней и не более 500 000 юаней; если случай представляется серьезным или учреждение не вносит корректив в свою деятельность в отведенный для этого срок, органы валютного контроля приказывают такому учреждению консолидироваться или отзывает его лицензию на занятие валютными операциями; если в деле имеется состав преступления, то в соответствии с законом, проводится уголовное расследование.

Статья 42. Банк, уполномоченный вести валютные операции, который ведет расчеты или продает валюту, нарушая соответствующие государственные положения, получает от органа валютного контроля приказ прекратить противозаконную деятельность, письменное замечание, его незаконно полученные доходы конфискуются, и налагается штраф в размере не менее 100 000 юаней и не более 500 000 юаней; если случай представляется серьезным, то его операции с расчетами или выплатами иностранной валюты должны быть запрещены.

Статья 43. В случае если финансовое учреждение, занятое валютными операциями нарушает положение, касающееся обменного курса юаня или процентных ставок по валютным сбережениям или валютным займам или положение о валютном рынке, то орган валютного контроля приказывает такому учреждению прекратить противозаконную деятельность, налагает на него письменное замечание, его незаконно полученные доходы конфискуются с последующим наложением штрафа в размере не менее 100% полученных доходов, но не превышающим размер этих доходов более чем в 5 раз; в случае отсутствия таких доходов налагается штраф не менее 100 000 юаней и не более 500 000 юаней.

Если случай представляется серьезным, то органы валютного контроля приказывают учреждению консолидироваться или отзывают лицензию учреждения на проведение валютных операций.

Страницы 1 2 3 4 5 6

Оставьте ваши контактные данные, и мы с вами свяжемся: